Citi Analityk ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy III in Warsaw, Poland

  • Primary Location: Poland,Mazowieckie,Warsaw

  • Education: Bachelor's Degree

  • Job Function: Compliance and Control

  • Schedule: Full-time

  • Shift: Day Job

  • Employee Status: Regular

  • Travel Time: No

  • Job ID: 17052796

Description

  • Konsultacje i wsparcie jednostek organizacyjnych banku w zakresie realizacji Programu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu (Program AML)

  • Weryfikacja i aprobata bankowych regulaminów i procedur detalicznych pod kątem ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

  • Nadzór nad bazą klientów pełniących funkcje publiczne

  • Ocena nowych produktów i usług oferowanych klientom bankowości detalicznej pod kątem ryzyka prania pieniędzy

  • Udział w projektach AML

  • Kontrola jakości w procesach AML oraz ankiet EDD

Qualifications

  • Wiedza o obszarach działalności oraz organizacji pracy banku, a także o produktach i usługach detalicznych oferowanych przez banki w Polsce

  • Znajomość procesów AML, w szczególności procesu „Poznaj Swojego Klienta” (KYC) poparta minimum rocznym doświadczeniem zawodowym w zakresie KYC

  • Biegła znajomość języka angielskiego.

  • Znajomość regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

  • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji, szybkiego uczenia się i pracy pod presją czasu